Notas detalhadas sobre Mário Pagnozzi Júnior

Em bradesco MPF pede pelo menos oito anos de prisãeste de modo a 2 executivos do Bradesco pelo âmbito da Zelotes

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Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo rfoiu. Nos dois momentos o banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilícitos.

5 terceiros, ESTES acusados EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus, tais saiba como Manoela Bastos, Paulo Cortez e Norberto do Campos (embora nosso último após as declarações por 31 do maio do 2016/cf. fls. 10-H e as declarações de 10 do junho por 2016/cf. fl. 10-M tenha atualmente se retratado isento explicações plausíveis da sua própria detalhada Saber prestada perante a Corregedoria da Fazenda Brasileiro), corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos. Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente, há o perigo do de que procurem ESTES demais acusados e terceiros a fim por qual combinem versões e destruam a parcela de prova documental possivelmente em poder do certos membros da organizaçãeste, bem saiba como que procurem outras pessoas visando escamotear ainda mais este dinheiro objeto das dezenas condutas de lavagem retratadas nos autos, com o prosseguimento da organizaçãeste criminosa, aliados a outros membros, de modo a enfim resultar na legalidade, tomando-se chegar livremente aos destinatários este dinheiro decorrente DE mencionadas fraudes, em especial a partir por 2013, apontadas pelo MPF.

Nos termos da denúncia: Em 2014, WALCRIS ROSITO e MÁRIO PAGNOZZI prometeram vantagens indevidas do banco à organização criminosa de modo a qual EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticasse atos por ofício em benefício do Banco Iatubank [sucessor e incorporador do Boston], no bojo do PAF n / , infringindo dever funcional. Eduardo aceitou, em benefício da organização criminosa, essa promessa e praticou atos por ofício usando infraçãeste do dever Pág. 5/13

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Este Carf é uma espé especialmentecie de tribunal administrativo responsável por julgar ESTES recursos contra essas multas.

Devo destacar que a denúncia aponta inúmeras práticas por lavagem por capitais, qual não foram poucas, nem isoladas, todas consistentes em atos articulados de forma calculada e objetivando não deixar rastros, o que têm a oportunidade de continuar a acontecer com possíveis condutas desses requeridos em conluio utilizando os demais. Presos, EDUARDO CERQUEIRA e MÁRIO PAGNOZZI, este primeiro o distribuidor e este segundo 1 dos destinatários finais, em analogia usando a denúncia, nãeste poderão deter em este processo a liberdade do acertos e combinações com ESTES demais membros da indicada organizaçãeste criminosa, tais saiba como JOSÉ TERUJI TAMAZZATO, NORBERTO, ALEXANDRE HÉRCULES e WALCRIS ROSITO, dificultando ou obstando eventuais repasses ou entregas simuladas do dinheiro utilizando indícios de ocultação até doravante do um montante milionário retirado Destes cofres públicos pelo favorecimento de votos de Conselheiros, quaisquer conhecidos, conforme a denúncia, saiba como os do JOSÉ Pág. oito/13

Do convénio com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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3 demonstrados, dependendo de os Teor e fundamentos da denúncia, natural saiba como da decisãeste por seu recebimento na data do Este momento. EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR sãeste apontados saiba como integrantes da organização criminosa qual se constituiu (saiba como associaçãeste) a partir de 2006 de modo a favorecer PAF s do Bank Boston/Itaú, tanto no âmbito da DIOR/DEINF/SP saiba como no âmbito do Conselho de Contribuintes em Brasília/DF. Daquela data até ESTES arquivamentos Destes respectivos processos nos CARF e seus procedimentos finais junto à Receita Federal, infere-se dos autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro. A trama vislumbrada pelo MPF dá conta por que a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo, em razãeste por qual muitos valores foram movimentados e distribuídos por MÁRIO PAGNOZZI e qual ESTES destinados por que não olhe aqui a EDUARDO CERQUEIRA LEITE, auditor do Fisco Federal, é de a peculiaridade DE dificuldades naturais decorrentes da habilidade do ser servidor público de modo a ser auferido por ele, havendo indícios de de que estãeste em circulaçãeste em nome do empresas laranjas, como ASCON E MAXCULT (pertencentes a NORBERTO), citadas na denúncia saiba como intermediárias do dinheiro recebido ilicitamente e fruto do corrupção, segundo este MPF, do servidor público federal EDUARDO LEITE.

As informações decorrentes da extensão da quebra por sigilo deverão ficar em autos em apenso, a fim de nãeste prejudicar futura publicidade pronta desta proceder penal. Oportunamente, expeçam-se ESTES mandados de citaçãeste dos rfoius, nos Teor dos arts. 396 e 396-A do CPP. Reúnam-se os Processos nºs e ao presente feito, porque passaram a formar apensos destes autos. Pág. 12/13